BENGALURU, HİNDİSTAN / MENA Newswire / – Hindistanlı müfettişler, ülkenin en büyük altın ihracatçılarından birinin, yaklaşık 7,7 trilyon rupi tutarında konsolide gelir bildirmesine rağmen, genel müdürüne ayda yaklaşık 17.000 rupi (yaklaşık 180 dolar) ödediğini söyledi. Uygulama Müdürlüğü, Bengaluru ve Mumbai'deki dokuz tesiste yapılan aramalarda bu ödeme detayını bulduğunu belirtti. Aramalar, 23 Haziran'da Yabancı Döviz Yönetimi Yasası kapsamında başlatıldı. Kurum, soruşturmanın Rajesh Exports Ltd. ve bağlantılı kişilerle ilgili şüpheli döviz ihlallerini kapsadığını söyledi.
Soruşturmacılar, şirketin yabancı işlemlerle ilgili kayıtları ibraz edemediğini belirtti. Bu kayıtlar ithalat, ihracat , yurtdışı yatırımları ve ticari alacak ve borçların tahsilini kapsıyordu. Kurum ayrıca, Afrika madenlerine yapıldığı iddia edilen 1.035 crore rupilik yatırıma ilişkin destekleyici belgelerin de eksik olduğunu belirtti. Kayıtların yokluğunun işlem kontrollerini zorlaştırdığını ifade etti. Kurumun açıklamasına göre, şirketin mali işler müdürü 2020 yılından beri maaş alamıyor.
Ücretlerle ilgili bulgular, müfettişler tarafından tespit edilen daha geniş bir sorunlar listesinin parçasıydı. Kurum, şirketin yaklaşık 3.000 crore rupi değerindeki dış ticaret alacaklarını borçlarına karşı şeffaf olmayan bir şekilde mahsup ettiğini belirtti. Bu mahsupları, BAE ve diğer denizaşırı yargı bölgelerinde bulunan yabancı taraflarla ilişkilendirdi. Müfettişler ayrıca, fabrika kayıtları ile doğrulama sırasında bulunan fiziksel stok arasında yaklaşık %40'lık bir stok açığı olduğunu bildirdi.
Yabancı işlem kayıtları inceleme altında
Son bulgular, altın ihracatçısının hesapları ve piyasa açıklamalarına ilişkin daha geniş kapsamlı bir düzenleyici incelemeye katkıda bulunuyor. Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu ( SEBI), aynı konuda 3 Haziran'da geçici bir karar vermişti. Düzenleyici kurum, şirketin 2021 mali yılı ile 2025 mali yılı arasında yaklaşık 15,15 trilyon rupi gelirini yanlış beyan etmiş olabileceğini belirtmişti. Karar, İsviçre rafineri şirketi Valcambi SA da dahil olmak üzere yurtdışı iştiraklerine atfedilen konsolide gelire odaklanmıştı.
Şirket, borsa bildirimlerinde düzenleyici kurumun gözlemlerine itiraz etti ve beyan ettiği gelirin doğru olduğunu söyledi. Kararın geçici olduğunu ve nihai olumsuz bir sonuca varılmadığını belirtti. Şirket ayrıca, endişeleri gidermek için açıklamalar ve belgeler sunduğunu söyledi. Kurumun son açıklamasında, şirketin aramalara ilişkin bir yanıtı yer almadı. Yetkililer, operasyon sırasında belgeler ve dijital kanıtlar ele geçirdiklerini söyledi.
Piyasa şeffaflığıyla ilgili sorular genişliyor.
Soruşturmacılar ayrıca şirketin hisselerinde şüpheli blok işlemler tespit etti. Bazı yatırımcıların Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından yayınlanan sızıntılarda yer aldığını belirttiler. Kurum, bu bağlantıların şu anda incelenmekte olan olası gizli denizaşırı bağlantılara işaret ettiğini söyledi. Ayrıca, NRI (Yurtdışında yaşayan Hintliler) paravan şirketleri kullanılarak hisse senedi manipülasyonu yoluyla 600 crore rupiden fazla paranın Hindistan dışına çıkarıldığını iddia etti. Açıklamada, soruşturmanın bu bölümünde adı geçen kişilerin isimleri verilmedi.
Bu dava, Hindistan'ın önde gelen değerli metal ve mücevher şirketlerinden birini döviz, muhasebe ve piyasa açıklama kuralları açısından yakından inceleme altına alıyor. Resmi kayıtlarda artık kayıp işlem belgeleri, tartışmalı gelir uygulaması, hisse senedi farklılıkları ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme uygulamalarına ilişkin iddialar yer alıyor. Soruşturmacılar, Bengaluru ve Mumbai'deki aramaların ardından incelemelerin devam ettiğini belirtti. Şirket, açıklanan hesaplar ve ilgili kayıtlar üzerine odaklanan geçici piyasa emri ve döviz soruşturmasına tabi olmaya devam ediyor.
"Hindistan, Rajesh Exports'u altın ticareti kayıtlarıyla ilgili olarak soruşturuyor" başlıklı yazı ilk olarak Turk Review'de yayınlandı.